▼評議員会・理事会・幹部会関係 |
(1) |
第4回理事会・評議員会開催(平成14年5月27日)
於:東京會舘
議案 1)「平成13年度事業報告・収支計算書について承認を求める件」
2)「平成14年度事業計画・収支予算書について承認を求める件」
その他 報告事項
平成14年年度基本日程の報告他 |
(2) |
第5回理事会・評議員会開催(平成15年8月6日)
於:東京會舘
議案1)「武田賞選考結果について承認を求める件」
@ 平成14(2002)年武田賞選考選考概要
A 情報・電子系応用分野選考理由
B 生命系応用分野選考理由
C 環境系応用分野選考理由
2)報告事項
@ 記者会見の実施について
A 平成14(2002)年武田研究奨励賞・武田奨学賞の選考の経過について
B 調査事業・普及事業イベントの報告
C 平成14(2002)年の日程について
D その他
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(3) |
第6回理事会開催(平成14年11月1日)
於:書面開催
議案1)「平成14(2002)年武田研究奨励賞選考結果について承認を求める件」 |
(4) |
第7回理事会開催(平成14年12月10日)
於:書面開催
議案1)「平成14(2002)年度事業費用寄付金の受領について承認を求める件」
議案2)「平成14(2002)年度収支予算書修正について承認を求める件」
議案3)「平成14(2003)年度事業計画立案、収支予算編成方針について承認を求める件」 |
(5) |
幹部会開催(平成15年1月31日)
於:財団内会議室
資料1)「理事長挨拶(2003年度を迎えるに当たって)」
資料2)「平成14(2002)年度収支計算書について承認を求める件」
資料3)「平成14(2003)年度事業計画について承認を求める件」
資料4)「役員の任期・役員の選任・評議員の選任・選考委員の選任の内規について承認を求める件」
資料5)「平成15(2003)年度財団基本日程の報告」
参席者:幹部9名、書記1名 |
(6) |
第6回評議員会開催(平成15年3月7日)
於:東京會舘
議案1)「平成14(2002)年度収支予算修正の承認を求める件」
議案2)「平成15(2003)年度事業計画及び収支予算の承認を求める件」
議案3)「役員等の任期に関する内規について承認を求める件」
議案4)「役員の選任について承認を求める件」 |
(7) |
第8回理事会開催(平成15年3月7日)
於:東京會舘
議案1)「平成14(2002)年度収支予算修正の承認を求める件」
議案2)「平成15(2003)年度事業計画及び収支予算の承認を求める件」
議案3)「役員等の任期に関する内規について承認を求める件」
議案4)「評議員の選任について承認を求める件」
議案5)「選考委員の選任について承認を求める件」 |
(8) |
第9回理事会開催(平成15年4月1日〜同年4月7日)
於:書面開催
議案1)「理事長、専務理事、常任理事の互選について」 |
▼労務関連 |
(9) |
(1)安全衛生
1)法定総合防災訓練実施(春・秋)
於:聖路加タワー全体 協力実施機関:京橋消防署
訓練内容:@防火管理者を中心にした自衛消防組織の編成
A避難階段を使用しての避難訓練と起振車体験、他
2)成人病検診実施 受診機関:中央みなとクリニック
3)京橋消防署の立入検査実施(平成14年7月24日)
4)防火講演会参加「消防法改正の要点」 受講:防火管理者 |
▼経理関連 |
(1) |
内部監査・外部監査
〔内部監査〕
1)期中監査実施(平成14年7月15日・同年10月2日・同年12月20日)
新日本監査法人による監査の結果承認される。
※監査責任者以外の監査従事者:4名
〔外部監査〕
2)経済産業省による「業務及び財産状況の検査」(平成14年9月19日)
----検査準備資料-------
@寄付行為及び諸規定
A平成13年度事業報告書及び収支計算書
B平成14年度事業計画書及び収支計算書
C会計帳簿及び証拠書類
D役員名簿、機構(組織図)及び会議の議事録
E許可、認可及び登記等に関する書類
※監査従事者 2名
経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 経済産業技官 亀屋 俊郎
同 経済産業事務官 金子 昇平
=外部監査結果=
指摘事項はなく、すべてAランクにて承認される。 |
(2) |
会計ソフトの導入
@年末調整用ソフトの導入 「魔方陣」
(導入目的:年末調整の迅速化を図るため)
A給与ソフトの導入 「PCA給与」
(導入目的:給与管理の迅速化を図るため) |
▼総務関連 |
(1) |
会議体の整備
---財団内 会議体制の実施状況------
@職員会議の定例化 毎月偶数水曜日 朝9時30分〜10時30分
(目的:職員間の事務連絡の徹底を図る)
A予算会議の実施 予算管理メンバー職員
(目的:予算の策定・見直しを図る)
B運営会議・幹部会の実施
(目的:財団運営の効率化を図るため) |
(2) |
外部主催講習会等の参加実績
@労働法セミナー(東京都主催)
A公益法人制度改革セミナー 助成財団の管理と運営初任者研修(助成財団主催)
B公益法人資産運用研究会(公益法人協会主催)
C社会保険セミナー(PCA主催)
D総報酬制の実務(京橋社会保険事務所主催)
E公益法人会計税務入門講座(新日本監査法人主催)等 |